Pinigų plovimas

2019-06-18 / Antradienis / 10:14

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

Vis didesnis skaičius vidutinio amžiaus žmonių Didžiojoje Britanijoje tampa vadinamaisiais „pinigų mulais“, kurių banko sąskaitas nusikaltėliai naudoja pinigams plauti, teigiama ataskaitoje.

2019-06-18 / Antradienis / 10:14

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

Vis didesnis skaičius vidutinio amžiaus žmonių Didžiojoje Britanijoje tampa vadinamaisiais „pinigų mulais“, kurių banko sąskaitas nusikaltėliai naudoja pinigams plauti, teigiama ataskaitoje.

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

2017-03-21 / Antradienis / 08:05

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

Per Jungtinės Karalystės bankus buvo „išplauta“ 740 mln. dolerių, neteisėtai įgytų Rusijoje. Pinigus plovė Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, turintys itin artimus ryšius su specialiosiomis tarnybomis ir politikais.

2017-03-21 / Antradienis / 08:05

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

Per Jungtinės Karalystės bankus buvo „išplauta“ 740 mln. dolerių, neteisėtai įgytų Rusijoje. Pinigus plovė Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, turintys itin artimus ryšius su specialiosiomis tarnybomis ir politikais.

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

2016-12-02 / Penktadienis / 08:15

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

Singapūro valdžia nubaudė du britų bankus per 5,3 mln. JAV dolerių bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą vykdant finansines operacijas, susijusias su Malaizijos valstybiniu fondu „1Malaysia Development Berhad (1MDB)“

2016-12-02 / Penktadienis / 08:15

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

Singapūro valdžia nubaudė du britų bankus per 5,3 mln. JAV dolerių bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą vykdant finansines operacijas, susijusias su Malaizijos valstybiniu fondu „1Malaysia Development Berhad (1MDB)“

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

2015-07-25 / Šeštadienis / 12:10

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

Užsieniečiai nusikaltėliai Didžiojoje Britanijoje plauna milijardus svarų sterlingų pirkdami prabangius namus, dėl ko šalyje kyla nekilnojamojo turto kainos, perspėjo Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra (NCA).

2015-07-25 / Šeštadienis / 12:10

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

Užsieniečiai nusikaltėliai Didžiojoje Britanijoje plauna milijardus svarų sterlingų pirkdami prabangius namus, dėl ko šalyje kyla nekilnojamojo turto kainos, perspėjo Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra (NCA).

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

2013-06-18 / Antradienis / 22:29

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

Lietuvos pareigūnai pranešė išaiškinę šalyje veikusius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstytojų tarptautinio tinklo veikėjus.

2013-06-18 / Antradienis / 22:29

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

Lietuvos pareigūnai pranešė išaiškinę šalyje veikusius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstytojų tarptautinio tinklo veikėjus.

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

2010-10-22 / Penktadienis / 09:58

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

Šiuo metu Londone gyvena apie 50 000 turkų ir 200 000 kurdų tautybės žmonių, neskaičiuojant išeivių iš Turkijai priklausančios Kipro salos dalies. BBC rašo, kad tarp turkų ir kurdų jaunimo šiaurinėje miesto dalyje tvyranti priešprieša per paskutinius tris metus virto gaujų karu, kuriame jau žuvo mažiausiai du jaunuoliai ir dar du buvo sunkiai sužeisti šaunamaisiais ginklais, tačiau išgyveno.

2010-10-22 / Penktadienis / 09:58

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

Šiuo metu Londone gyvena apie 50 000 turkų ir 200 000 kurdų tautybės žmonių, neskaičiuojant išeivių iš Turkijai priklausančios Kipro salos dalies. BBC rašo, kad tarp turkų ir kurdų jaunimo šiaurinėje miesto dalyje tvyranti priešprieša per paskutinius tris metus virto gaujų karu, kuriame jau žuvo mažiausiai du jaunuoliai ir dar du buvo sunkiai sužeisti šaunamaisiais ginklais, tačiau išgyveno.

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

2010-06-21 / Pirmadienis / 11:54

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

„Ūkio banke“ pinigų plovimo atvejis – Belgijos finansų gigantas „ING“ kaltina, jog per jo sąskaitas išplauta 1,7 mlrd. eurų, informuoja Škotijos portalas Newsoftheworld.co.uk.

2010-06-21 / Pirmadienis / 11:54

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

„Ūkio banke“ pinigų plovimo atvejis – Belgijos finansų gigantas „ING“ kaltina, jog per jo sąskaitas išplauta 1,7 mlrd. eurų, informuoja Škotijos portalas Newsoftheworld.co.uk.

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

2008-09-29 / Pirmadienis / 10:40

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikė du šio miesto gyventojus.

2008-09-29 / Pirmadienis / 10:40

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikė du šio miesto gyventojus.

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Puslapiai: 11

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

Vis daugiau vidutinio amžiaus žmonių JK tampa „pinigų mulais“

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

Du britų bankai nubausti už pinigų plovimą

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

Tarnyba: užsienio nusikaltėliai JK dirbtinai kelia būsto kainas

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

Italai Lietuvoje užsiėmė tariama metalų prekyba

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

Londoną drebina turkų ir kurdų gaujų karai

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

Škotų spauda: per „Ūkio banką“ išplauta 1,7 mlrd. eurų

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Puslapiai: 11